Une enquête journalistique colombienne a mis en lumière des circuits sophistiqués de contrebande d'or, reliant les zones minières de Colombie à Dubaï. Selon les informations recueillies, le métal précieux transite par le Venezuela pour y être refondu en lingots avant d'être expédié aux Émirats arabes unis via des vols privés ou des bagages de voyageurs. Le réseau utilise des transactions en cryptomonnaie (Tether) et des intermédiaires locaux pour financer l'achat de l'or, rendant la traçabilité difficile. Cette affaire soulève des interrogations sur les contrôles exercés par les autorités émiraties concernant l'origine de l'or importé et la lutte contre le blanchiment de ressources illicites.