Une enquête journalistique a révélé que Nacerdine Trahi, un trafiquant de drogue marocain établi en Belgique, a investi des millions de dollars dans l'immobilier de luxe à Dubaï. Entre 2019 et 2021, il a acquis six propriétés pour un montant total de 6,2 millions de dollars, profitant des failles dans les systèmes de contrôle financiers. Membre du réseau criminel « Les Tortues », impliqué dans le trafic de cocaïne via le port d'Anvers, Trahi a été condamné en Belgique pour divers crimes, dont le blanchiment d'argent et le trafic de stupéfiants. Les investigations montrent qu'il a continué à diriger ses opérations depuis Dubaï à l'aide de moyens de communication cryptés, illustrant les défis rencontrés par les autorités pour traquer les actifs issus du crime organisé à travers les frontières.